Бывшего владельца “Дельта Банка” подозревают в неуплате налогов на сумму 33 млн грн

31.08.2020, 20:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бывшему владельцу “Дельта Банка” сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины). Об этом 31 августа проинформировал Офис генерального прокурора Украины.

По данным следствия, в феврале 2015 года на счет владельца банка поступило более 153 млн грн в качестве оплаты за покупку именных акций банка от юридического лица – нерезидента. Получив доход, он обязан был в период с января по май 2016 года уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор. Однако уклонился от уплаты, что привело к непоступлению в бюджет свыше 33 млн грн, заявили в офисе.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Физическим лицом – владельцем “Дельта Банка” являлся Николай Лагун; часть финучреждения принадлежала американской корпорации Cargill.

“Дельта Банк” был признан неплатежеспособным в марте 2015 года. В октябре Национальный банк Украины ликвидировал финучреждение.

В феврале 2017 года ГПУ сообщила о подозрении в хищении 1,7 млрд грн экс-главе совета правления “Дельта Банка” Елене Поповой и трем другим лицам. Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко отметил, что “все аферисты сбежали за границу”, но пообещал “рано или поздно их поймать”.

10 декабря 2019 года Северный апелляционный хозяйственный суд по иску Фонда гарантирования вкладов физлиц арестовал активы, принадлежащие Лагуну. Активы разбили на пулы, которые поочередно выставляют на продажу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет


Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01.21 / УЕФА утвердил решение о проведении чемпионата Европы в 12 городах

25.12.20 / Захарова назвала источник силы РФ в «войне вакцин»

30.09.20 / Профессор Соловей: Из-за обстоятельств непреодолимой силы уже в 2022 году Путина не будет в российской политике

04.02.22 / “Я, наверное, покрашусь”. Полякова показала, как выглядит с каштановым цветом волос

06.08.20 / Почетный адвокат назвал Ефремова «жертвой» Пашаева

31.07.21 / Российские саблистки завоевали золото в командных соревнованиях на ОИ

09.12.20 / В Киеве за сутки госпитализировали рекордное число пациентов с коронавирусом

02.02.22 / France 24 – маски на улице больше не нужны — Франция понижает уровень ковидных ограничений

23.02.21 / Литва предоставит Украине излишки своих вакцин от COVID-19

26.04.21 / Названо имя победителя 11 сезона шоу “Голос країни”. Он получил в подарок ключи от квартиры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика