Обналичка по-рыбински

Магазины торговых сетей «Дружба» и «Мировой» названы участниками схем незаконного обналичивания денежных средств.

Как следует из решения ярославского арбитражного судаподконтрольные известному рыбинскому предпринимателю Игорю Палочкину компании: ООО «Продовольственный магазин № 103» (универсам «Дружба»), ООО «Форвард» и ООО «Твой выбор» (обе зарегистрированы в Москве) участвовали в схемах по обналичиванию денежных средств ряда для других организаций. Иск был подан одним из коммерческих предприятий к государственной налоговой инспекции (оспаривался факт уклонения от уплаты налогов – НДС).

Как правило, деньги перечислялись в качестве «предоплаты по договорам за продукты питания», но фактическая поставка товара не осуществлялась.

Речь идет об обналичивании сотен миллионов рублей.

Так, на расчетный счет ООО «Продовольственный магазин № 103» были перечислены безналичные денежные средства от ООО «Гранд» – в сумме 19 млн рублей, ООО «Интрей» – в сумме 13,2 млн рублей, ООО «Юнтекс-Р» – в сумме 64,2 млн рублей, ООО «ЭГНА» – в сумме 14,7 млн рублей.

Ввиду отсутствия фактической реализации от поставщика в адреса так называемых «покупателей» возврат денежных средств осуществлялся не по расчетным счетам плательщиков, а через кассу «Дружбы» наличными денежными средствами, получателем которых, согласно расходным кассовым ордерам, был некий Олег Поляков из Воскресенска Московской области.

Кроме того, денежные средства перечислялись в адреса и других подконтрольных Игорю Палочкину компаний:

ООО «Твой выбор» – в сумме 49,6 млн рублей с пометкой «оплата за продукцию по договору №11 от 01.09.2016, №12 от 01.11.2016, №2-а от 07.06.2016, №3-а от 01.07.2016, №4-а от 01.11.2016»; ООО «Форвард» – в сумме 41,9 млн рублей – «оплата за продукцию по договору №11 от 01.06.2016, №12 от 03.11.2016, №19 от 13.09.2016», а также рыбинской ООО «Микрономика» (сеть магазинов «Мировой») – в сумме 20,5 млн рублей – «оплата за продукцию по договору №21 от 26.07.2016, №22 от 01.11.2016, №7р от 19.09.2016».

Фактическая поставка товаров по указанным договорам также не осуществлялась, а денежные средства плательщикам возвращались наличными.

Таким образом, проверкой ГосНИ были установлены операции по выводу денежных средств из хозяйственного оборота организаций путем их обналичивая через крупные торговые организации (ООО «Микрономика», ООО «Продовольственный магазин № 103») обладающие наличными денежными средствами, под видом заключения сделок по поставке продукции, которые фактически не осуществлялись, отмечается в решении арбитражного суда.

То есть, магазины просто «продавали» свою наличность, фактически занимаясь незаконной банковской деятельностью.

Кроме того, такие действия «предпринимателей» могут расцениваться как «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» – статья 174 УК РФ.

Напомним, Игорь Палочкин неоднократно избирался депутатом в муниципальный совет от партии «Единая Россия», но в апреле 2018 года был лишен депутатских полномочий вместе со своим партнером по бизнесу Андреем Скворцовым (также избирался от ЕР). Оба депутата покинули совет после обращения губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Причиной стало нарушение антикорупционнного законодательства – предприниматели незадекларировали по 49 и 40 млн рублей соответственно.