Нарушения валютного законодательства на миллиард рублей

Одной из приоритетных функций, влияющих на укрепление экономического благополучия нашего государства, является осуществление таможенными органами валютного контроля.

Ярославская таможня, являясь агентом валютного контроля, организует проведение проверок соблюдения резидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

За первый квартал 2015 года должностными лицами отдела валютного контроля Ярославской таможни проведено 25 проверок участников внешнеэкономической деятельности Московского региона на предмет соблюдения валютного законодательства. Общая сумма выявленных нарушений составила более 1 млрд. рублей.

По материалам данных проверок возбуждено 23 дела об административных правонарушениях. Большая часть выявленных нарушений связана с невыполнением резидентами в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию товары.

В настоящее время по 2 материалам проверок выявлены признаки преступлений, связанные с невозвращением из-за границы в крупном размере денежных средств, ответственность за которые предусмотрена статьей 193 Уголовного кодекса Российской Федерации. Информация о данных фактах нарушений валютного законодательства передана в подразделения МВД России по последственности. Общая сумма невозвращенной валютной выручки составляет более 900 млн. рублей.

Необходимо отметить, что в первом квартале 2015 года среди участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных на территории Ярославской и Костромской областей, нарушений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, незаконными финансовыми операциями не выявлено.

Пресс-служба Ярославской таможни