Во Львове выявили конвертационный центр с оборотом 20 млрд грн – Офис генпрокурора

17.12.2020, 12:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Львовская областная прокуратура совместно с СБУ пресекла незаконную деятельность одного из крупнейших конвертационных центров в Украине. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Правоохранители установили, что в состав конвертцентра входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных на территории нескольких областей Украины, в частности Львовской и Ровенской.

“Оборот средств на банковских счетах предприятий составил более 1,7 млрд грн в месяц. В течение 2020 года из них путем подделки документов и их использования было конвертировано более 20 млрд грн”, – сообщили в прокуратуре.

Правоохранители провели более 30 обысков в нескольких областях, изъяли почти 60 млн грн наличных денег, в том числе около $1 млн, евро, фунтов стерлингов, шекелей и другой валюты. Были выявлены и другие доказательства противоправной деятельности: бухгалтерские документы предприятий, печати, компьютерная техника, мобильные телефоны.

Вопрос об аресте имущества, сообщении о подозрении лицам, причастным к преступной деятельности, и избрании им меры пресечения пока не решен.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”


Смотреть комментарииКомментариев нет


Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика