Украина улучшила позиции в сфере противодействия отмыванию денег – Минфин

01.09.2020, 3:25, Новости дня



Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) 28 августа обнародовал отчет о прогрессе Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

По информации министерства, комитет MONEYVAL проанализировал ряд законодательных, нормативных и институциональных мер, принятых Украиной для устранения недостатков, выявленных Советом Европы в 2017 году.

Были повышены рейтинги с отрицательного (частично отвечает) до положительного уровня (в основном отвечает) соответствия рекомендациям FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. – “ГОРДОН”).

“Комитет MONEYVAL отмечает прогресс Украины в двух ключевых направлениях: совершенствование уголовно-правовых норм, касающихся преступления финансирования терроризма, и ужесточение санкций в отношении финансовых учреждений и других субъектов за несоблюдение законодательства о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма”, – сказано в релизе.

Комитет экспертов дал рекомендации, которые Украине необходимо использовать для повышения рейтинга: регулирование и надзор за представителями нефинансовых профессий, ведение национальной статистики по противодействию отмыванию средств и другие.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет


Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Дзюба поднялся на девятое место в списке лучших бомбардиров “Зенита”

15.08 / На могиле Цоя в Петербурге собрались тысячи фанатов

16.09 / На Донбассе с начала суток погиб один украинский военный – штаб ООС

03.09 / Кравчук: Скабеева мне не противник. Вот если бы Путина я мог положить на лопатки, тогда бы я сказал: “Это противник”

04.07 / Фигуранты дела “Хизб ут-Тахрир” отказались от участия в российском референдуме о конституции – украинский дипломат

10.09 / Богдан: Если зайти в кабинет Зеленского, наложить кучу на стол и сказать: “Виноват Богдан”, – тебе скажут: “Да, мы знали!”

18.08 / Лукашенко назвал условие проведения новых выборов

05.08 / Эксперт: Белоруссия и раньше не считалась безопасной территорией для защитников ДНР

14.07 / Зюганова заподозрили в трате госсредств на организацию сбора денег для Грудинина

06.09 / Жерар Депардье крестился в русском соборе в Париже

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска