«Отмыл» 1,3 млрд грн: экс-главе бориспольского фармзавода объявлено подозрение

Oops! Соответствующей картинки нет
  15.02.2018, 6:37 в рубрике «Лента новостей»
  Комментариев нет



Генпрокуратура столицы Украины вчера объявила подозрение гражданину Республики Казахстан Кеннету Алибеку в пособничестве в отмывании доходов, приобретенных криминальным путем противозаконной группой, в процессе кредитования БТА Банком реконструкции фармацевтического завода «Макс-Велл» (ныне «Фармэкс») в Киевской области, которое использовалось экс-владельцем казахстанского БТА Банка Мухтаром Аблязовым, до этого занимавшим пост министра энергетики Республики Казахстан. Об этом проинформировала известная юридическая компания «Ильяшев и Партнеры».

Генпрокуратура города украинской столицы накануне объявила о сомнении бывшему начальнику фармацевтического завода «Макс-Велл» («Фармекс»), гражданину Казахстана Кеннету Алибеку. Отмечается факт того, что валютные средства отмывались в процессе кредитования «БТА Банком» реконструкции фармацевтического завода «Макс-Велл» в Борисполе Киевской области.

Ежели Кена Алибека признают виновным по этому делу, то ему угрожает 15 лет тюремного заключения.

Как свидетельствуют данные цельного государственного реестра, в период с 2006 по 2010 год Алибек был учредителем и управляющим НПОКЦ «Макс-Велл» (сейчас «Фармекс» — ред.).

По сведениям цельного государственного реестра в период с 2006 по 2010 г. именно К. Алибек был учредителем и управляющим Научно-производственного онкологического и кардиологического центра «Макс-Велл» (ныне — «Фармекс»), который употреблялся экс-владельцем казахстанского БТА Банка Мухтаром Аблязовым для легализации похищенных средств. Олигарха, занимавшего в свое время пост министра энергетики Казахстана, в данной стране обвиняют в хищении не менее 7,5 млрд дол. США. Идентичные претензии ему предъявлены украинскими и российскими властями, которые инкриминируют ему растраты на сумму не менее 2,5 млрд дол.

Правоохранительные органы Украины, Казахстана и РФ с 2009 года расследуют это правонарушение, которое считается одним из самых больших банковских мошенничеств на территории СНГ. В нем было задействовано свыше 1 тыс фиктивных компаний из различных уголков мира.




Читайте также:

Комментарии:


Добавить комментарий

Имя обязательно

Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

18+ © 2002-2018 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать... Рыбинск