Основоположника Василеостровской пивоварни отправили под домашний арест

Oops! Соответствующей картинки нет
  07.12.2017, 18:29 в рубрике «Лента новостей»
  Комментариев нет



Предприниматель Алексей Араштаев изолирован в Петербурге по делу о незаконной банковской деятельности и обналичивании 320 млн руб. Об это объединенная pr-служба петербургских судов сказала в четверг.

Под домашний арест отправлена и предполагаемая соучастница акционера — Наталья Захарова. Как считают следователи, обвиняемый вместе с иными лицами создали криминальную группу для ведения незаконной банковской деятельности. По версии следствия, они предоставляли клиентам нелегальные услуги по расчетно-кассовому обслуживанию и обналичиванию денежных средств, взимая с них за это комиссию как минимум 5%. Их также обвиняют в нелегальном обналичивании 320 млн. руб.

Сумма комиссии подозреваемых составляла по меньшей мере 5%. В итоге они получили в целом около 16 млн руб., считает следствие.

Возбуждено уголовное дело по 172 статье УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Отметим, что Араштаев является одним из основоположников «Василеостровский пивоварни». По предварительным имеющимся данным местных СМИ, они уехали в Эстонию.

Как передала в четверг объединенная pr-служба судов города, мера пресечения определена до 5 февраля будущего года.

Дальше якобы совершалась незаконная банковская операция и передача указанных денег клиентам в наличной форме за вычетом вознаграждения.




Читайте также:

Комментарии:


Добавить комментарий

Имя обязательно

Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

18+ © 2002-2017 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать... Рыбинск