На Николаевщине начальник госпредприятия держал «конверт» с оборотом в пятьдесят млн

Oops! Соответствующей картинки нет
  14.11.2017, 12:09 в рубрике «Лента новостей»
  Комментариев нет



В Николаеве управляющий одного из госпредприятий области с сообщником выводил бюджетные деньги через «конвертационный центр» с оборотом 50 млн грн. Об этом проинформировали в отделе коммуникации милиции Николаевской области.

Управляющий госпредприятия по предварительному сговору с директором одного из обществ выводили бюджетные средства.

Как стало известно, работу «конверта» организовал руководитель государственного аграрного учреждения — он подписывал контракта с компаниями, оформленными на собственных родственников, по обработке государственных земель, при этом стоимость работ была достаточно серьезно завышена.

Для перевода нелегально приобретенных средств в наличные злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц не менее 20-ти фиктивных учреждений и открыли счета в нескольких банках Николаева. На их счета перечислялись валютные средства, которые в дальнейшем поступали на банковские счета физ. лиц и обналичивались.

«Оборот конвертационного центра в апреле-ноябре 2017 составил более около 50 млн грн».

Установлено, что глава госпредприятия, злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговору с директором одного из обществ организовали противоправную деятельность, связанную с выводом бюджетных средств.

Участники конвертцентра также зарегистрировали коммерческую структуру на территории одной из балтийских стран, через которую пытались вывести средства за рубеж.

По итогам проведенных обысков по адресам проживания фигурантов уголовного производства и местам регистрации учреждений изъята валюту в эквиваленте свыше 1 млн грн, банковские карты, чековые книжки, черновые записи, документация и печати учреждений, входивших в конвертцентр, а кроме этого компьютерная техника с электронными документами об проведении сделок, характерных для осуществления конвертационной деятельности. В квартире руководителя агропредприятия изъяты документы и печати иностранной коммерческой структуры.

За «злоупотребление властью либо служебным положением» подозреваемым грозит от 3-х до 6-ти лет лишения свободы.




Читайте также:

Комментарии:


Добавить комментарий

Имя обязательно

Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

18+ © 2002-2017 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать... Рыбинск