ЦБ отозвал банковскую лицензию у «Платежного Клирингового Дома»

Oops! Соответствующей картинки нет
  14.11.2017, 9:14 в рубрике «Лента новостей»
  Комментариев нет



Банк РФ отозвал лицензию у столичной НКО «Платежный клиринговый дом», сообщается в заявлении ЦБ во вторник, 14 ноября.

Согласно сведениям Банка Российской Федерации, НКО не соблюдало требования законодательства в области противодействия отмывания доходов, приобретенных криминальным путем, и снобжения деньгами терроризма, а кроме этого предоставляло недостоверную информацию в уполномоченный орган. Кроме того, на протяжении 2016-ого года деятельность кредитной организации в значительной степени была нацелена на проведение сомнительных транзитных операций. Как уточняется в сообщении регулятора, предпосылкой для отзыва лицензии стало несоблюдение «антиотмывочного» законодательства, а кроме этого проведение сомнительных транзитных операций.

Кредитная организация не соблюдала требования законодательства и норм Центробанка в области противодействия легализации доходов, приобретенных криминальным путем, говорится в документе.

По величине активов, по сведениям ЦБ, НКО «Платежный клиринговый дом» на 1 ноября этого года занимала 548-е место в банковской системе РФ. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.




Читайте также:

Комментарии:


Добавить комментарий

Имя обязательно

Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

18+ © 2002-2017 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать... Рыбинск