ЦБ привлек к административной ответственности руководителя банка «Канский»

Oops! Соответствующей картинки нет
  24.10.2017, 10:52 в рубрике «Лента новостей»
  Комментариев нет



Центробанк привлек должностное лицо банка «Канский» (Красноярский край) к административной ответственности из-за неисполнения требований законодательства о сопротивлении финансированию терроризма и легализации доходов, приобретенных криминальным путем, сообщается в заявлении регулятора. Сообщение об этом размещено на сайте регулятора в начале рабочей недели, 23 октября.

Как уточняется, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Дело в том, что на банки возложена внушительная ответственность в части противодействия легализации и финансированию терроризма.

Распоряжение от 6 октября текущего года № ТУ-04-ДЛ-17-11255/3110 вступило в законную силу 20 октября.

Административный штраф по данной статье может составлять от 10 до 30 тыс. руб. На сайте банка «Канский» сообщается, что должность топ-менеджера занимает Олег Финк. Акционерами кредитной организации являются десять физ. лиц.




Читайте также:

Комментарии:


Добавить комментарий

Имя обязательно

Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

18+ © 2002-2017 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать... Рыбинск