Эстонский филиал Danske Bank «под колпаком»: парижский суд начал следствие

Oops! Соответствующей картинки нет
  13.10.2017, 20:09 в рубрике «Лента новостей»
  Комментариев нет



По имеющейся последней информации издания, это 1-ый случай, когда один из европейских банков становится официальным фигурантом расследования, связанного с этой аферой. Эти средства бывшие клиенты эстонского подразделения Danske Bank перевели во Францию в период с 2008 по 2011 годы. Это подтвердил в четверг, 12 октября, юридический босс группы Danske Danske Bank Флемминг Пристед. «В данный момент мы не в состоянии сказать, были ли эти суммы результатом незаконных действий». Сумма сделок, расположившихся под следствием — €15 млн. «В 2012 г. Danske приобрел Sampo и переименовал его в Danske Bank Estonia», — говорится в статье.

Браудер, который в Российской Федерации приговорен к тюремному заключению, заверил, что в позапрошлом году он также предоставил французской стороне информацию об указанном отмывании средств.

Летом 2017 власти Франции заморозили несколько банковских счетов по материалам дела об отмывании денег, полученным Сергеем Магнитским.

Об этом стало известно из сообщения английского финансиста, основоположника фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в размещенном в четверг интервью американской газете The Wall Street Journal. «Мы преследуем людей, которые воспользовались преступлением, которое он раскрыл, либо которые способствовали отмыванию денег», — сообщил Браудер.

Компания Hermitage Capital, на которую работал Магнитский, в 2013-ом году подала жалобу в Франции на то, что около 15 млн. евро из похищенных в РФ денежных средств были переведены из русских банков через эстонский Sampo Bank на счета во Франции. «Мы преследуем тех, кто извлек выгоду из разоблаченного им правонарушения либо содействовал отмыванию денег».




Читайте также:

Комментарии:


Добавить комментарий

Имя обязательно

Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

18+ © 2002-2017 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать... Рыбинск