На Киевщине разоблачили фиктивную схему по растаможке грузовых вагонов

Oops! Соответствующей картинки нет
  14.09.2017, 15:11 в рубрике «Лента новостей»
  Комментариев нет



Работники прокуратуры установили, что на протяжении 2015-2016 годов босс одной компании осуществлял бестоварные финансово-хозяйственные операции по реализации несуществующего продукта (цитруса), что привело к неуплате в бюджет не менее 9 млн грн налогов. Об этом информирует pr-служба прокуратуры Киевской области, передает ПрессОрг ссылаясь на UNN.

Зарубежная компания и украинская компания заключили договор на приобретение 65 железнодорожных вагонов.

Грузополучатель подал документы в Черниговскую таможню для оформления железнодорожных вагонов в режиме транзит на не менее 2 млн долларов.

Однако, инспекторы таможни не учли информацию, которая содержалась в транзитных декларациях, в которых стоимость продукта больше на сумму свыше 1 млн долларов США.

Однако инспекторы таможни не учли информацию в транзитных декларациях, в которых стоимость продукта больше на не менее 1 млн долларов США.

Во время обысков, проведенных в офисе упомянутого учреждения, правоохранители изъяли вещи и документы, подтверждающие противоправную деятельность, в частности, черновую бухгалтерию, нотариальные документы, поручения и банковские карточки, при помощи которых проводились финансовые операции.

В данном деле открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества либо завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт либо использование).

В процессе досудебного расследования был наложен арест на имущество подозреваемого — на четыре квартиры и на два автомобиля премиум класса.




Читайте также:

Комментарии:


Добавить комментарий

Имя обязательно

Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

18+ © 2002-2017 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать... Рыбинск