В Кропивницком СБУ «накрыла» торговцев биткоинами

Oops! Соответствующей картинки нет
  12.08.2017, 5:25 в рубрике «Лента новостей»
  Комментариев нет



Работники СБ Украины вместе с фискальной службой в процессуальным управлением областной прокуратуры пресекли в Кропивницком деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом.

Конвертационный центр устроила группа банковских работников. «Конвертационный центр также „помогал“ клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет», — сообщается в заявлении ведомства. Об этом передает pr-служба СБУ на собственной странице в социальная сеть Facebook. Основной кабинет правонарушителей находился в Кропивницком. Конвертцентр также помогал клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.

При обысках у фигурантов дела обнаружили печати фиктивных учреждений, чековые книжки, банковские карты и документацию, которая подтверждает проведение финансовых сделок, мощное компьютерное оборудование, которое использовалось для «выращивания» криптовалюты, а кроме этого практически 350 тыс. гривень наличными.

Во время задержания и обысков также изъяли практически 350 тыс. грн.

По предварительной информации, за время собственной деятельности конвертцентр успел «отмыть» приблизительно 200 млн грн. Заблокированы счета ряда фиктивных предприятий. В отношении собственников конверт-центра открыты уголовные производства за ведение фиктивного предпринимательства и уклонение от уплаты налогов.




Читайте также:

Комментарии:


Добавить комментарий

Имя обязательно

Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

18+ © 2002-2017 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать... Рыбинск