Дмитрий Малышев официально присвоил 50 млн. банка Софрино

Oops! Соответствующей картинки нет
  09.08.2017, 14:57 в рубрике «Лента новостей»
  Комментариев нет



Прежнего председателя правления и совладельца банка «Софрино» Дмитрия Малышева объявили в международный розыск. Экс-председатель пару лет проживает в европейских странах, он был объявлен в международный розыск.

Руководителя обанкротившегося в 2014 г банка обвиняют в хищении 50,6 млн. рублей, хотя на момент краха кредитной организации «дыра» в ней составляла 5 млрд. рублей. В конце предыдущего года он получил 8 лет и 5 месяцев колонии общего режима за обналичивание 122 млрд руб. В случае задержания бывшего владельца банка отправят в СИЗО на два месяца, пишет Коммерсантъ.

На момент объявления банка «Софрино» банкротом профессионалы нашли не стыковку в расходах банка. Защитник сетует на то, что медицинские документы на 70 листах о болезнях банкира были предоставлены в апелляционную инстанцию Мосгорсуда как довод о невозможности использования такой меры пресечения, как арест, но суд не принял их во внимание.

Лицензия у «Софрино» была отозвана еще летом прошлого года из-за утраты капитала и нарушения банковского законодательства. Причинами стали утрата капитала и нарушение банковского законодательства. Совладельцем банка был босс художественно-производственного учреждения РПЦ по изготовлению церковной утвари «Софрино», а сам Малышев в 2005 г был назначен представителем патриархии в органах власти по задачам финансовой организации проектных и ремонтно-реставрационных работ на объектах РПЦ. По итогам проверки стало известно, что в банке было хищение средств в особо крупных размерах. В рамках расследования были проведены обыски в помещениях банка и по месту проживания его управляющих.

Кроме уголовного дела в арбитражном суде столицы рассматривается дело о взыскании с «контролировавших банк „Софрино“ лиц не менее 4,7 млрд руб.».

Позже руководство банка провело еще ряд сомнительных операций. В том же мае, по достоверным последним данным силовиков, со счетов «Юники» и «Дискома» были переведены 91 млн и 89 млн руб. соответственно на выкуп у банка «Софрино» 2-х земельных участков — в Пушкинском районе Московской области и Краснодарском крае. Оперативники тогда узнали, что все 4 компании, получавшие кредиты и выкупавшие имущество банка, размещались по адресам, где было зарегистрировано огромное количество остальных ООО, сами же даже не арендовали помещений, так как не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности. По имеющейся последней информации следствия, на 50,6 млн. в 2013 г. был заключен договор с некоторой компанией «Трейдмаркет», управляющим которой числился скончавшийся еще в 2010 москвич. При всем этом на покойного было зарегистрировано по крайней мере еще около десятка разнообразных коммерческих структур. Исследование, проведенное знатоками МВД, установило, что кредитные договоры с «Трейдмаркетом» и тремя иными фиктивными ООО якобы подписывал Дмитрий Малышев, а за покойного расписывался кто-то другой.

В настоящий момент, согласно информации источников «Ъ», в уголовном деле, расследуемом два с половиной года, имеется только один отрывок — хищение 50,6 млн руб. через «Трейдмаркет». Его защита настаивает на том, что этого не могло быть, так как в этот момент он находился в служебной командировке в Варшаве.

Защитник выразил сомнение, что за 2,5 года следователи не направили повестки для вызова Малышева на допрос, а о судебном совещании, где решался вопрос о его заочном аресте, сторона защиты узнала «едва ли не случайно из базы данных Тверского суда». АСВ, к слову, добивался сумму вдвое выше — 10,5 млрд руб., направив в суды 374 иска о взыскании задолженности с должников банка.




Читайте также:

Комментарии:


Добавить комментарий

Имя обязательно

Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

18+ © 2002-2017 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать... Рыбинск