ЦБ лишил лицензии банк «Анелик РУ»

Oops! Соответствующей картинки нет
  09.08.2017, 13:43 в рубрике «Лента новостей»
  Комментариев нет



«Резерв» занимал 415-е место в банковской системе страны, «Анелик РУ» — 524-е.

Регулятор сказал, что банк «Резерв» осуществлял привлечение новых инвесторов для увеличения уставного капитала.

Сегодня Центробанк РФ отозвал лицензию у еще одного столичного банка — «Анелик Ру».

На протяжении последних нескольких месяцев деятельность БАНК «РЕЗЕРВ» (АО) сопряжена с повышенными кредитными рисками.

Утром в среду стало известно об отзыве лицензий у небанковской кредитной организации «Континент Финанс» и столичного банка «Анелик РУ».

«Анелик РУ», говорится в объявлении регулятора, не один раз нарушал требования о предоставлении сведений об операциях, подлежащих обязательному мониторингу по законам о сопротивлении отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма. В частности, идет речь о транзитных операциях, а еще выводе денег за рубеж и их обналичивании. По сведениям интернет ресурса Allbanks.ru, главными направлениями деятельности кредитной организации являются розничное и корпоративное кредитование, обслуживание счетов юрлиц, операции на межбанковском рынке. В компании также назначена временна администрация.

В деятельности «Анелик РУ» регулятор выявил многочисленные нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов. Система платежей «Анелик» дает возможность физическим лицам переводить деньги без открытия счета в страны СНГ, Балтии и ряд иных государств.

КБ «Анелик РУ» — участник системы страхования вкладов. Не понравилось регулятору и сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе особым бизнесменам, в объеме 100% остатка средств, однако не не менее 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика.

Банк РФ с 9 августа отозвал лицензию у Небанковской кредитной организации (НКО) «Континент Финанс» (регистрационный номер 149-К). Руководство и собственники банка не смогли исключить участия «Анелик ру» в такой деятельности его клиентов.

Небанковская кредитная организация «Континент Финанс» также не соблюдала законодательство о сопротивлении отмывании доходов. В скором времени АСВ проинформирует, когда начнутся выплаты. Каждый вкладчик, в том числе особый предприниматель (ИП), имеет право на получение в кратчайшие сроки страхового возмещения.




Читайте также:

Комментарии:


Добавить комментарий

Имя обязательно

Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

18+ © 2002-2017 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать... Рыбинск