В Днепре накрыли русский «конверт» с оборотом в 700 млн грн

Oops! Соответствующей картинки нет
  21.04.2017, 21:01 в рубрике «Лента новостей»
 
  Комментариев нет



СБУ разоблачила в Одессе конвертцентр, лишивший государство 100 млн. грн.

Конвертцентр, который был подконтрольный российскому банку, вывел в тень 700 млн грн.

Как сказали 056.ua в пресс-центре СБ Украины, организаторы сделки открыли ряд фиктивных компаний для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность.

По последним располагаемым сведениям ведомства, организаторы центра открыли ряд фиктивных компаний, с помощью которых минимизировали налоговые платежи, нелегально формировали налоговый кредит и переводили средства в наличные.

Предприятия-заказчики переводили безналичные средства на счета фиктивных учреждений, которые были подконтрольны и зарегистрированы на подставных лиц. После этого деньги снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При всем этом директора предприятий-получателей в банковское заведение не приходили и документы не подписывали.

Так на протяжении 2016-2017 годов в «тень» было выведено не менее семисот млн грн.

В процессе обысков в офисах и домах фигурантов дела оперативники обнаружили не менее 30-ти печатей фиктивных учреждений, задействованных в работе «конверта».

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 УК.




Комментарии:


Добавить комментарий

Имя обязательно

Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

18+ © 2002-2017 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать... Рыбинск